24laws.ru

Может ли физическое лицо переводить по своему счету в банке денежные средства компании?

Дополнительные материалы:

 

Я, являюсь гражданкой Узбекистана, много лет (больше пяти) работаю в Москве. Год работаю на турецкой фирме бухгалтером и переводчиком. В прошлом году моё руководство убедительно попросило меня помочь им в переводе денег в Турцию. Я, через банк как частное лицо, отправляла денежные средства на юридический адрес в Турцию в качестве оплаты за предоставленные услуги. При первом переводе, мне сотрудники банка сообщили, что никаких документов, подтверждающих природу денег не надо. Когда в декабре сумма переводов достигла 55 000 долларов, сотрудники банка указали мне на необходимость документов, подтверждающих наличие самих услуг и акта о выполненных работах, указав так-же, что фирма должна вернуть мне на счет обратно все перечисленные денежные средства. Я имела беседу с сотрудником финмониторинга банка. Банк после случившегося закрыл мой счет в банке. Турецкая сторона выразила готовность предоставления юридической помощи, но заметила при этом, что я должна отстаивать сторону работодателя. Турецкая сторона отказалась предоставить необходимые документы и теперь я осталась один-на-один с банком. Скажите пож-ста чем это может мне грозить по Российским законам и что я должна сделать, чтоб не навредить себе?

Ответ Юриста:

Здравствуйте, В данном случае вам придется доказывать, что денежные средства принадлежат компании. Налоговая служба должна контролировать счета фирмы и при совмещении сумм личных и от бизнеса, возникают вопросы об уплате налогов. Запишитесь на консультацию к нашему юристу, и мы ответим на все ваши вопросы после уточнения всех нюансов дела.

Задай свой вопрос прямо сейчас и получи ответ юриста
по телефону Бесплатно!

Ваше имя *
Телефон *

Ваш вопрос *

Архив: Вопросы юристу онлайн

 

+7(499) 992-76-08
г.Москва